Влада Італії заарештувала частину активів банку UniCredit
Влада Італії підозрює UniCredit в податковому шахрайстві, одним з учасників якого міг бути і колишній голова банку Алессандро Профумо, пише російське видання КомерсантЪ у статті UniCredit підозрюють в ухиленні від сплати податків.
Як повідомляє газета, в рамках перевірки арештовані активи банку на ? 245 млн. Сам UniCredit наполягає на тому, що використана ним схема оптимізації податків абсолютно законна.
За даними видання, у вівторок італійська влада заарештувала активи банку UniCredit на ? 245 млн, що зберігаються в італійському ЦБ, в рамках податкової перевірки банку. UniCredit, який є найбільшим італійським банком за обсягом активів, підозрюють в податковому шахрайстві за участю британського Barclays. У зв'язку з цим перевіряється причетність до можливого шахрайства 20 топ-менеджерів UniCredit, серед яких і колишній генеральний директор банку Алессандро Профумо, а також 3 особи з Barclays.
Як повідомили The Wall Street Journal, Bloomberg і Financial Times, увагу італійської прокуратури привернули складні фінансові продукти, які купував UniCredit у Barclays за планом під умовною назвою Brontos. Відповідно до цієї схеми, UniCredit і Barclays укладали договір про продаж і зворотну купівлю, за яким UniCredit викуповував у Barclays певні активи, а Barclays зобов'язувався викупити їх назад через певний проміжок часу.
Згідно з італійським податковим законодавством, UniCredit повинен був сплачувати податок з 100% коштів, отриманих завдяки різниці в ціні продажу та купівлі, проте платив податок лише з 5% цієї суми. Це було можливо, адже дохід від операції був класифікований як дивіденди від фондового інструменту.
Італійська поліція розцінює це як "обман шляхом серії складних міжнародних операцій за допомогою фінансових інструментів" з метою ухилення від податків. Розслідування було порушено в 2009 році після того, як лондонська The Guardian написала про складні фінансові інструменти, за допомогою яких Barclays уникає сплати податків і допомагає своїм клієнтам зменшити податкові виплати.