Україна виключена з чорного списку FATF

Україна виключена з чорного списку FATF (Financial Action Task Force) - міжнародної організації, що розробляє заходи боротьби з відмиванням грошей, заявила в понеділок перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова.

Україна перебувала в "чорному" списку FATF з 2002 по 2004 рік і потім знову потрапила туди в 2010 році.

Як повідомлялося раніше, Національний банк пояснив введення вимоги про пред'явлення фізичними особами паспортів при валютообмінних операціях виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).

НБУ також наголошує, що інформація, одержувана банками при ідентифікації клієнтів-фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції, є банківською таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам лише за рішенням суду або в інших передбачених законодавством випадках.