Росіянин, якого розшукують на батьківщині, організував в Україні десять фіктивних фірм

Податківці Черкаської області затримали 36-річного громадянина Російської Федерації, якого із 2005 року розшукує ГУ МВС Москви за шахрайство, і який уже встиг організувати на Черкащині фірму для відмивання коштів.

Як повідомили сьогодні, 22 листопада, в управлінні податкової міліції в Черкаській області, чоловік шість років переховувався на території України.

"Зловмисник разом із 30-річною мешканкою Черкас оформляв фіктивні документи про неіснуючі господарські операції", - розповіли в податковій міліції.

Повідомляється, що шахраї, використовуючи чотирьох підставних осіб, зареєстрували у Черкасах і Києві десять фіктивних підприємств, які в подальшому використовували для незаконних угод.

"За час своєї діяльності вони штучно сформували підприємствам-замовникам податковий кредит із податку на додану вартість на суму 1,1 млн грн", - зазначили в податковій.

Згідно з повідомленням, слідчим відділом ДПА в Черкаській області щодо зловмисників порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

"Організатор злочинної групи затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Його помічниці обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд", - підкреслили в податковій.