У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 300 млн. гривень

Співробітники головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва виявили та припинили діяльність потужного конвертаційного центру.

Як повідомили в прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, діяльність центру була спрямована ​​на надання послуг суб'єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань, легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

Загальний обіг коштів центру за час протиправної діяльності склав понад 300 млн. грн.

При реалізації оперативних матеріалів в цілому було проведено 5 обшуків в офісах, квартирах та автомобілях учасників конвертаційного центру, з яких вилучено печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію і 16 тис. дол.

Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. За попереднім аналізом вилучених бухгалтерських документів і в результаті відпрацювання контрагентів конвертаційного центру планується додатково стягнути понад 18 млн. грн. несплачених податків. Ведеться слідство.

Нагадаємо, в жовтні 2011 року в Києві викрили конвертаційний центр,  що перевів у готівку 350 млн. грн.