У Києві ліквідовано найбільший в Україні конвертцентр з оборотом 2,5 млрд грн

Співробітники управління податкової міліції Державної податкової служби Києва ліквідували конвертаційний центр, що діяв в інтересах однієї із всеукраїнських торгових мереж, який перевів на рахунки фіктивних фірм понад 2,5 млрд грн.

Як повідомила ДПС, до складу "тіньової" структури входило 51 транзитне і фіктивне підприємство, діяльність яких контролювалася двома організаторами.

"Встановлено, що у 2010-2011 роках дані особи за допомогою трьох бухгалтерів, які складали документи бухгалтерського та податкового обліку, надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань та незаконного виведення коштів за кордон для однієї із всеукраїнських торгових мереж, яка працює майже у всіх регіонах України. За час існування конвертаційного підприємства даної мережі перерахували на рахунки фіктивних фірм понад 2,5 млрд грн", - сказано в повідомленні.

Водночас у ДПС України не уточнюють назву торгової мережі.

Щодо організаторів центру порушено кримінальну справу, на даний час зловмисники затримані, слідство триває.