Найбільший європейський банк готується виплатити США штрафи до $ 1 млрд

Британський банк HSBC Holdings Plc може визнати вину в недостатньому контролі та протидії відмиванню грошей на слуханні в Сенаті США, призначеному на 17 липня, за даними Financial Times.

Штрафи, які загрожують банку, є наслідком звинувачень у тому, що HSBC не перешкодив фінансуванню терористичної та іншої злочинної діяльності, і можуть досягти $ 1 млрд, на думку аналітиків.

"Наші заходи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в період між 2004 і 2010 роками повинні були бути більш надійними та ефективними, і ми не змогли виявити випадки неприйнятної поведінки і запобігти їм", - повідомляється в службовій записці генерального директора банку Стюарта Гуллівера його працівникам.

Гулівер підкреслив, що залучення банку до відповідальності є справедливим, і HSBC приймає відповідальність за виправлення "того, що було зроблено невірно".

На його думку, США в найближчі місяці можуть зробити додаткові дії щодо фінансової організації.

Як повідомив глава банку, HSBC збільшив витрати на процедури комплаєнсу з $ 200 млн в 2010 році до $ 400 млн в нинішньому році, і провів при цьому реструктуризацію, щоб спростити управління міжнародними операціями.

Раніше нідерландська фінкомпанія ING в аналогічному процесі погодилася заплатити $ 619 млн для припинення розслідувань, пов'язаних із звинуваченнями в порушенні міжнародних санкцій і допомоги іранським і кубинським компаніям у фінансових операціях у США.

На думку експертів, HSBC доведеться заплатити більш істотну суму. На слуханні, яке відбудеться в американському Сенаті наступного тижня, буде присутній глава північноамериканського підрозділу банку Айрін Дорнер і як мінімум ще один топ-менеджер HSBC.

Акції банку сьогодні знизилися в ціні з відкриття торгів у Лондоні на 1,4%. Між тим, іншому великому британському банку - Barclays - загрожує поділ на дві частини через підозри в махінаціях і на тлі зростання тиску з боку регуляторів.