США запідозрили великі банки у відмиванні іранських грошей

Прокуратура США почала перевірку стосовно Deutsche Bank і декількох інших великих банків за підозрою в незаконній співпраці з Іраном і порушенні американських санкцій, повідомляє 18 серпня газета The New York Times.

Банк підозрюється в проведенні багатомільярдних угод, укладених від імені іранських контрагентів через філії в США в період до 2008 року.

У міністерстві юстиції США заявили, що розслідування перебуває на початковому етапі, і на даний момент немає підстав припускати, що банк порушував американське законодавство в період після 2008 року.

Представник Deutsche Bank відмовився прокоментувати факт перевірки, однак при цьому він зазначив, що ще в 2007 році керівництво банку прийняло рішення відмовитися від нових договорів з контрагентами в таких країнах як Іран, Сирія, Судан і Північна Корея, а домовленості, що існували на той момент, згорнути в міру можливостей.

Перевірка Deutsche Bank стала черговим епізодом у розслідуванні діяльності найбільших світових кредитних організацій, які підозрюються в переказі коштів від імені іранських контрагентів. Прокурори припускають, що банки проводили незаконні операції після того, як у 2008 році була ліквідована лазівка ​​в американському законодавстві, що раніше дозволяла їм діяти в обхід фінансових санкцій Вашингтона.

У 2009 році влада США почала розслідування діяльності п'яти іноземних банків за підозрою в тому, що вони проводили іранські гроші через свої філії в Америці. Під підозрою опинилися ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds і ING.

14 серпня британський банк Standard Chartered, звинувачений американськими фінансовими регуляторами в незаконних операціях з іранськими компаніями, погодився виплатити штраф у розмірі 340 мільйонів доларів. Таким чином банк уклав угоду з Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк, і це дозволити йому уникнути судового розгляду.

Протягом останнього десятиліття, США і їхні союзники посилювали санкції проти іранських банків і державних установ. Обмеження вводилися з метою змусити Іран зупинити проекти зі збагачення урану, які США вважає незаконними. Тегеран наполягає, що займається розвитком програми в мирних цілях, але відмовляється надати ООН дані про роботу ядерних центрів.