З початку року через конвертаційні центри пройшло 7,7 млрд грн - Податкова

З початку року податкова ліквідувала 69 конвертаційних центрів. Загальний обсяг коштів, проведених через фіктивні фірми, склав 7,7 млрд. гривень.

Прес-служба ДПС зазначає, що незаконними послугами скористалися 7,5 тис. підприємств. Однак надії заощадити таким чином на податкових виплатах виявилися марними - за результатами перевірок порушникам донараховано понад 1 млрд. грн., і третина цієї суми вже стягнута до бюджету.

Всього вжитими заходами оперативного реагування на рахунках підконтрольних конвертаторам підприємств заблоковано 19,1 млн. грн., накладено арешти на товарно-матеріальні цінності вартістю 51,4 млн. грн.

У податковій відзначають, що, на жаль, активними учасниками злочинних схем все частіше стають банківські установи.

Так, нещодавно на Полтавщині ліквідовано міжрегіональний "конверт-центр", який допомагав суб'єктам господарювання конвертувати безготівкові кошти в готівку.

Координатором мережі з 17 фіктивних підприємств виявилася філія банку, де були відкриті всі рахунки цих компаній. Протягом двох років зловмисники провели по рахунках близько 92 млн. грн. Зараз схема зруйнована, податковою міліцією порушено кримінальну справу.