Під час масштабної операції проти китайської мафії іспанська поліція заарештувала чиновника та порноактора

За даними ЗМІ, заарештований порноактор допомагав китайцям відмивати гроші через свої фірми, а радник мера мадридського примістя, в якому розташований китайський ринок, надавав підозрюваним різні послуги з використанням свого службового становища.

Обшуки й арешти були проведені, зокрема, в мадридському передмісті Фуенлабрада, де розташований найбільший у Європі китайський оптовий ринок.

Затриманих підозрюють у відмиванні грошей та інших злочинах. Всього виписано 108 ордерів на арешт.

Окрім відмивання грошей, затриманих підозрюють в інших різноманітних злочинах. Газета El Pais, зокрема згадує вимагання, підкуп чиновників, організацію проституції, нелегальної міграції, та азартних ігор, а також наркоторгівлю.

За даними поліції, організаторами схеми з відмивання грошей є 15 осіб, в тому числі великий бізнесмен китайського походження Гао Пін.

Операція під кодовою назвою Імператор почалася вранці 16 жовтня. Її очолює суддя Національної судової колегії Фернандо Андреу.

Основні оперативні заходи проводяться у Мадриді. Також обшуки й арешти пройшли в Барселоні, Країні басків, Малазі та регіоні Кастилія і Леон.

Слідство вважає, що з Китаю до Іспанії морським шляхом у контейнерах привозилися товари масового попиту, які не проходили належну митне очищення і з продажу яких не платилися податки. Виручені гроші потім або переправлялися у Китай готівкою, або вкладалися через підставні фірми в різний легальний бізнес.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що під час операції конфіскована готівка на мільйони євро, до того ж точна сума ще не підрахована.