Вихідці з Нігерії і Камеруну викрали в Росії $30 млн

За оперативними даними, не менше 900 млн рублів ($28,8 млн) вдалося шахрайським шляхом отримати кільком вихідцям із африканських країн, які використовували у своїй схемі назви великих російських компаній.

У ході спецоперації, яку було проведено слідчо-оперативною групою в складі співробітників Слідчого департаменту МВС РФ і Головного управління на транспорті МВС РФ, були затримані дев'ять вихідців з країн Західної Африки (а саме Нігерії і Камеруну), що проживають на території Росії, повідомляє BFM.

Заходи були проведені в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно міжнародної групи, члени якої підозрюються в розкраданні грошових коштів у великому розмірі у кількох сотень іноземних комерційних компаній. Постраждалі компанії ведуть діяльність на території ЄС, США і Південно-Східної Азії.

Як відзначають в прес-службі відомства, при вчиненні шахрайства учасники групи використовували підроблені національні паспорти з іменами і прізвищами, так чи інакше співзвучними з назвами великих російських компаній, наприклад, Газпром, Мурманське пароплавство, Роснефть і т.д.

Одночасно в різних районах Москви були проведені 7 обшуків за місцями проживання підозрюваних. Вилучені підроблені печатки юридичних осіб, нотаріуса, підроблені документи, комп'ютерна та оргтехніка, що використовувалася шахраями для вчинення злочинів.

Почалася оперативна розробка справи з того, що в ГУ на транспорті МВС РФ звернулися представники ВАТ РЖД - перевізник отримав лист від якихось китайських підприємців. У ньому вони висловлювали обурення тим, що російська сторона не виконує своїх зобов'язань з транспортування кам'яного вугілля.

Російські залізниці, у зв'язку з тим, що ні в які договірні відносини з китайськими підприємцями компанія не вступала, направили їх заяву в МВС. Транспортні поліцейські з'ясували, що в грудні 2010 року співробітники цієї китайської компанії, зацікавившись пропозицією, розміщеною якоюсь комерційною організацією на англомовному сайті в інтернеті, вступили в ділову переписку з шахраями.

У ході переговорів сторони домовилися про поставку кам'яного вугілля з обов'язковою умовою передоплати за його транспортування.

Оперативники і слідчі встановили, що за подібною схемою зловмисники діяли досить довго. На інтернет-сайтах вони розміщували пропозиції про реалізацію різних корисних копалин, інших габаритних товарів (рейок, електровозів, і т.п.), вказуючи при цьому реквізити неіснуючих комерційних компаній.

Правоохоронні органи РФ вважають, що подібним чином підозрювані не тільки скоювали злочини, але й завдавали репутаційної шкоди іміджу Росії як учаснику міжнародних торговельних відносин.

Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, були легалізовані за допомогою грошових переказів у країни Західної Африки.

Зараз вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. КК РФ за скоєння такого виду злочинів передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років і великі грошові штрафи.

Нагадаємо, влітку в Білорусі затримали 19-річну мінчанку, що відкрила фінансову піраміду.