Латвія заарештувала рахунки продавця "вишок Бойка", підозрює відмивання грошей

Скандал з буровою платформою, яку Чорноморнафтогаз у 2011 році купив через посередника за значно завищеною ціною, отримав продовження за кордоном. Правоохоронні органи Латвії відкрили кримінальну справу за фактом відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, а банківські рахунки фіктивної компанії Highway Investments Processing LLP, яка поставляла установки Україні, вже арештовані.

Державна поліція Латвії повідомила, що мова йде саме про відмивання грошей. Начальник Першого відділу управління боротьби з економічними злочинами Яніс Целмс повідомив, що для встановлення руху коштів на банківський рахунок Highway Investments Processing вже накладено арешт.

Крім того, латвійські правоохоронці вже передали українській прокуратурі прохання допитати причетних осіб з українського боку. Влада наголошує, що розраховує на правову допомогу України в цьому питанні, оскільки частина слідчих дій повинна пройти на території країни.

Тим не менш, імена осіб, причетних до скандальної справи, і їх статус латвійська поліція поки не розголошує.

Нагадаємо, що в минулому році український Чорноморнафтогаз придбав бурову платформу сінгапурського виробництва, однак не у безпосереднього виробника, а через підставного посередника, нібито британську Highway Investments Processing. Це збільшило ціну установки з $250 млн до $400 млн.

Латвія прямо пов'язана з цією фірмою, адже Highway Investments Processing - продукт фірми-конвеєра офшорів, юридичного бюро в Ризі. Крім того, Україна перераховувала $ 400 млн також в Латвію на рахунки фірми в одному з місцевих банків, який пов'язують з групою Росукренерго Івана Фурсіна і Дмитра Фірташа, в яку входить і профільний міністр Юрій Бойко. Українські чиновники, у свою чергу, продовжують наполягати, що працювали з реальною компанією.

Відмивання грошей на "вишках Бойка" запідозрила спецслужба Латвії, яка стежить за підозрілими транзакціями. Її керівництво відзначає, що не важливо, чи злочинець є латвійцем чи громадянином іншої країни: в разі доведення провини в суді санкцією буде арешт чи тюремне ув'язнення.

Раніше Корреспондент.biz писав, що в скандальному підписанні договору про будівництво LNG-терміналу з іспанською компанією від імені останньої виступав фіктивний представник - лижний інструктор.