Велика афера: у США заарештували підозрюваних у розкраданні $200 млн

У США заарештували 13 підозрюваних у справі про розкрадання понад $200 млн із кредитних карток, повідомляє bfm.ru.

Джерело повідомляє, що, за даними Федерального бюро розслідувань США, злочинна група орудувала в штаті Нью-Джерсі. Шахраї створили тисячі фальшивих осіб для отримання 25 тис. кредитних карток, з яких вони вкрали понад $200 млн.

Стало відомо, що в афері підозрюють 18 осіб. За версією слідства, спільники створили тисячі фальшивих осіб і кредитних профілів, довели їх благонадійність як позичальників і взяли на їх ім'я великі позики, які ніколи не були повернуті кредиторам.

Прокурор Пол Фішман так прокоментував ситуацію: "Наскільки ми можемо судити, це один з найбільших, якщо не найбільших, випадків шахрайства з кредитними картками, коли-небудь розкритих Департаментом юстиції. Ми вже зафіксували збиток у $200 млн, і ця цифра, ймовірно, ще зросте", - передає Bloomberg.

Фішман також заявив, що злочинці використовували складне поєднання крадіжки персональних даних і шахрайства з кредитними картками.

Представник звинувачення зазначив, що мільйони доларів переводилися в Пакистан, Індію, Арабські Емірати, Китай, Румунію, Японію і Канаду. Підозрювані також купували собі розкішні автомобілі, електроніку, дизайнерський одяг і золоті злитки.

Як повідомив Фішман, метою злочинців було отримання кредитних карток з якомога більш високим кредитним лімітом, потім максимально їх використати і зникнути.

Багато з афер, які вони провертали, на думку прокурора, потребували копіткої і складної підготовки, що займала багато часу.

Сьогодні були заарештовані 13 підозрюваних у справі, співробітники правоохоронних органів провели обшуки в аналогічній кількості приміщень.

Заарештовані зловмисники володіли трьома ювелірними магазинами в Джерсі. Четверо з них раніше обвинувачувалися у вчиненні злочинів, троє були визнані винними. Раніше поліція вилучила $68 тисяч готівкою з духовки в квартирі одного з підозрюваних, а також $2 млн у золотих злитках з ювелірного магазину.

Прокурор повідомив, що компанії, що випускають кредитні картки, тісно співпрацювали зі слідством протягом перевірки, що тривала 18 місяців.

Варто відзначити, що ця афера стала одним з найбільших злочинів, коли-небудь зроблених за схожою схемою.

Раніше повідомлялося, що влада США вимагає стягнути $5 млрд за позовом від Standard&Poor's, звинувачуючи рейтингове агентство в свідомому обмані інвесторів перед фінансовою кризою 2008 року.