Заради боротьби з "брудними" грошима в Китаї будуть оцінювати кримінальний потенціал клієнтів

Фінустановам Китаю доведеться визначати ризики кримінальної поведінки клієнтів у межах від 1 до 5, оскільки центробанк має намір побороти відмивання грошей і махінації, які оцінюють на рівні в сотні мільярдів доларів на рік, повідомляє Reuters.

Ряд аналітиків називає Китай найбільшим у світі джерелом "брудних" капіталів. Піднебесна стикається з посиленням пресингу іноземних держав, котрі вимагають ретельного дослідження зв'язків Пекіна з Північною Кореєю та блокування фінансових переказів, які можуть бути пов'язані з ядерними претензіями Пхеньяну.

За підрахунками американської організації Global Financial Integrity (GFI), на КНР припадає близько 50% з $858,8 млрд нелегальних коштів, які пішли в зони пільгового оподаткування та західні банки в 2010 році.

За 11 років з 2000 року Піднебесна стала притулком $3,8 трлн "брудних" грошей, отриманих завдяки корупції, правопорушень і ухиляння від сплати податків, вважають в GFI. Подібні показники, тим не менш, не можуть бути підтверджені через дефіцит даних.

Тим часом Народний банк Китаю випустив у грудні нові стандарти для фінансових установ, які передбачають класифікацію ризиків від клієнтів на основі їх розміщення, типу бізнесу, включаючи показник прозорості. Про це повідомили п'ять аудиторів і банкірів, які ознайомлені з новими документами.

Зазначимо, що про введення нових правил широко не оголошувалось, однак банки та страхові фірми повинні ввести їх до грудня 2015 року.

Раніше повідомлялося, що Китай і Кіпр звинувачують у паніці на ринку золота.