Провідні світові банки відсівають ненадійних партнерів, побоюючись санкцій - FT

Ряд найбільших світових банків вибірково припиняють операції на швидкозростаючих ринках країн Близького Сходу і частково Азії, на тлі жорсткості законодавства з протидії відмиванню грошових коштів, пише Financial Times.

"Це питання витрат і вигоди. Витрати на відповідність вимогам законодавства можуть переважити прибуток від комерційної діяльності", - стверджує джерело FT.

Як повідомляє видання з посиланням на обізнаних осіб, американські банки Citigroup і JPMorgan були змушені відмовитися від партнерських відносин у кількох країнах Близького Сходу, Африки та Азії у зв'язку з тим, що банки не можуть бути впевнені в надійності місцевих партнерів.

Крім того, Standard Chartered, який в цілому демонструє сильне зростання бізнесу у світі, також закінчив співпрацю з деякими партнерами. HSBC, в 2012 році оштрафований владою США на $1,9 млрд за відмивання грошей у Мексиці й інші порушення в різних країнах, скоєних  минулого десятиліття, посилить правила щодо оцінки своїх партнерів.

У березні операції Citigroup в Мексиці теж стали предметом розслідування влади США. Банк уникнув санкцій, проте отримав вказівку покращити дотримання законодавства на тлі підвищення стурбованості з боку регуляторів щодо ризиків відмивання грошей.

Ризик подібних порушень особливо високий у місцевих банках-партнерах, адже керівництво світових фінансових інститутів не може безпосередньо контролювати сферу управління ризиками в цій частині бізнесу.

Проте провідні банки не поспішають скорочувати свій бізнес. Зокрема вони намагаються лобіювати пом'якшення норм законодавства щодо відмивання грошей з боку регуляторів, відзначає FT.

Варто нагадати, що, згідно з оцінками Світового банку (СБ), двигунами зростання глобальної економіки в нинішньому році залишаться Східна Азія і країни Тихоокеанського басейну. Так, за підсумками 2012 року країни цього регіону продемонстрували зростання ВВП на рівні 7,5%, а на поточний рік СБ прогнозує зростання цього показника на рівні 7,8%.

При цьому країни єврозони все ще не можуть вийти з рецесії: МВФ очікує, що ВВП єврозони в поточному році впаде на 0,3%, а в 2014 році зросте на 1,1%. Для порівняння, ВВП США, згідно з тим же прогнозом Фонду, в 2013 році зросте на 1,9%, в 2014 році - на 3%.