Дві кримінальні статті: відомство Клименка озвучило претензії до WebMoney
Оператора платіжної системи WebMoney в Україні підозрюють у нелегальних діях з документами на переказ, платіжними картками, електронними грошима (ст.200 ч.1 КК України), а також відмиванні грошей (ст. 209 ч.3 КК України).
Як наголошується в заяві Мінзборів, наразі працівники слідчого управління та оперативні співробітники міністерства зайняті досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за цими статтями Кримінального кодексу.
"Діяльність оператора платіжної системи WebMoney в Україні в тому вигляді, в якому вона проводилася на території держави, не відповідає нормам чинного українського законодавства, зокрема вимогам закону Про платіжні системи та переказ коштів в Україні, а також низки підзаконних актів, що регламентують емісію, обіг та використання "електронних грошей", - наголосили у відомстві Олександра Клименка.
У свою чергу адвокат правової групи Павленко і Побережнюк Валерія Тарасенко вважає, що електронні одиниці системи WebMoney, або так звані WMU, не можна вважати електронними грошима або доходами фізосіб, з яких можна збирати податок".
"Діяльність WebMoney не регулюється на рівні законодавства, а була юридично побудована юристами на нормах Цивільного кодексу України і договорах. Кожен клієнт Системи при реєстрації та здійсненні переказів/платежів підписує ряд документів і договорів шляхом акцепту таких документів, які якраз юридично обґрунтовують перехід прав вимог від одного клієнта до іншого і їхнє право на отримання реальних коштів", - зазначила юрист.
Раніше сьогодні, 14 червня, Нацбанк заявив, що у WebMoney Transfer немає ліцензії на діяльність.
Нагадаємо, що 12 червня Міністерство доходів і зборів України повідомило, що домоглося блокування на пов'язаних із компанією електронних платежів WebMoney рахунках 60 млн грн.
Додамо, що за даними відомства, користувачами WebMoney були інтернет-магазини, провайдери та фізособи, які хотіли приховати нелегальні операції з фінансами. Крім того, Головне слідче управління встановило, що правила діяльності цієї платіжної системи не узгоджені з Національним банком України.
***
WebMoney - система інтернет-розрахунків, що працює в Україні з 2003 року, за деякими даними, нею користуються близько двох мільйонів українців. WebMoney Transfer - міжнародна система миттєвих інтернет-розрахунків, що позиціонує себе як середовище і технологія для ведення бізнесу та електронної комерції. Система забезпечує проведення електронних розрахунків у реальному часі за допомогою облікових одиниць - титульних знаків WebMoney.