Податківці виявили великий нелегальний конвертаційний центр у Дніпропетровську

Співробітники оперативного управління Міндоходів минулого тижня припинили діяльність центру конвертації грошових коштів у Дніпропетровську, через який було "відмито" 100 млн. грн.

За словами представника управління Олександра Громадського, конвертаційний центр організував у 2012 році 43-річний житель Дніпропетровська, його спільниками були ще 4 людини, які виконували ролі тіньового бухгалтера і кур'єрів.

Послугами центру користувалися переважно суб'єкти господарювання реального сектору АПК, зокрема ті, хто працює на ринку цукру.

Як повідомляється, під час обшуків в офісі нелегальної структури вилучено фінансово-господарську документацію, печатки, штампи та кліше підписів директорів фіктивних підприємств, оргтехніку, жорсткі диски-накопичувачі. Крім того, було вилучено майже 200 тис. грн готівки у гривневому і доларовому еквіваленті.

За фактом злочину порушено кримінальне провадження за ст. 212 КК України (умисне ухиляння від сплати податків) - карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше Корреспондент.biz писав, що в 2012 році податкова міліція України ліквідувала 82 конвертаційні центри і повернула за рахунок цього 370 млн грн до бюджету.