Швейцарські банки зобов'язали розкривати дані американських вкладників
Міністерство юстиції США домовилося з фінустановами Швейцарії про врегулювання суперечок про американських вкладників, які приховують грошові кошти від оподаткування в місцевих банках.
Як повідомляється , для потреб цієї програми банки Швейцарії розбиті на чотири групи. Першу складуть 14 кредитних установ , щодо яких влада США вже почала розслідування, - "прощати" їх американці не мають наміру.
До другої категорії віднесені установи, щодо яких є підозри , що вони допомагають американцям ухилятися від сплати податків . Такі банки зможуть укласти досудову угоду з регулюючими органами, сплативши штраф у розмірі 20% від загального обсягу коштів, що перебували на незадекларованих рахунках до 1 серпня 2008 року. Розмір штрафу зростає до 30% для рахунків , відкритих до кінця лютого 2009 року, і до 50% - для пізніших рахунків.
Банки третьої і четвертої категорій , поки що не запідозрені в допомозі "ухильникам" , будуть звільнені від штрафу . Причому банкам третьої категорії буде необхідно довести , що у них немає незареєстрованих рахунків американців. До четвертої категорії віднесені місцеві національні банки.
"Програма дозволить зміцнити наше партнерство з урядом Швейцарії та повернути податки в казну" , - заявив генпрокурор США Ерік Холдер. Його заступник Джеймс Коул додав, що для громадян, які намагалися використовувати швейцарський закон про банківську таємницю і мали незадекларовані закордонні рахунки, настав час "вийти з тіні" і залагодити податкові проблеми із владою США .
Згідно із програмою, банки, щодо яких зараз не ведеться розслідувань, повинні повністю розкрити інформацію про міжнародних операціях , надати детальні дані по кожному незадекларованому американцями рахунку. Крім того, банки повинні будуть закривати такі рахунки і повідомляти про переказ коштів в інші банки.
Раніше Корреспондент.biz писав , що після кіпрського шоку українські компанії почали активно освоювати латиноамериканські та африканські офшори.
Швейцарія - найбільша податкова гавань світу, на рахунках у її банках, за даними Bloomberg, зберігаються кошти іноземців на загальну суму понад $2,2 трлн. Зараз США ведуть розслідування у справах про сприяння в ухиленні від сплати податків щодо більше десятка швейцарських банків , включаючи Credit Suisse та Julius Baer, а також місцевий підрозділ HSBC Holdings. У 2009 р. UBS погодився піти на угоду з американською владою, за умовами якої він сплатив $780 млн штрафу і передав США дані про рахунки своїх клієнтів.