Мінфін США вніс ще двох росіян крім співака Григорія Лепса у список "пострадянської мафії"
Ще двоє росіян крім співака Григорія Лепса були включені в середу до списку санкцій міністерства фінансів США за ймовірний зв'язок зі східноєвропейською міжнародною злочинного організацією Brothers' Circle, йдеться в повідомленні на сайті міністерства.
Раніше представник Мінфіну США Джон Салліван підтвердив, що російський співак Лепс виявився серед осіб, включених до списку санкцій.
Brothers' Circle увійшла до списку організацій, що підпадають під санкції, в 2011 році після прийняття в США стратегії боротьби з організованою злочинністю. Відповідно до указу президента США Барака Обами, влада цієї країни блокує будь-яку власність, що належить членам цієї організації, і заморожує будь-які фінансові операції з їхньою участю.
У середу серед осіб, котрі підпадають під санкції, опинилися шестеро осіб - росіяни Григорій Лепс, Вадим Лялін та Ігор Шликов, ізраїльтянин Яків Рибальський, громадянин Узбекистану Сергій Москаленко, а також Артур Бадалян, чиє громадянство і місце проживання не вказуються. Крім того, в чорному списку опинилися чотири компанії - російські MS Group Invest OOO і Gurgen House FZCO, австрійська Meridian Jet Management GmbH і компанія Fasten Tourism LLC, розташована в Об'єднаних Арабських Еміратах.
За даними американської влади, Лялін є головним зв'язковим глави Brothers' Circle Владислава Леоньєва, Лепс нібито займається перевезенням коштів, а Шликов відповідає за отримання необхідних посвідчень та розвиток діяльності злочинної організації в Африці.
Санкції на Рибальського і Москаленка були накладені через їхній ймовірний зв'язок з другою особою Братського кола - Гафуром Рахімовим. Як заявляє Мінфін США, Бадалян є власником Fasten Tourism, через яку члени угруповання, імовірно, переправляють гроші і організовують поїздки.
Ще одним каналом руху грошових потоків злочинців є, як йдеться в повідомленні Мінфіну США, є компанія Gurgen House, яка має представництва в Росії, Казахстані, Узбекистані та ОАЕ.