"Глобальний банкір злочинного світу" зізнався у відмиванні грошей

Володимир Кац, котрого називають "глобальним банкіром злочинного світу", визнав свою провину у відмиванні коштів і в організації незаконного бізнесу з переказу грошей.

Як повідомляється в прес-релізі Міністерства юстиції США, Кац брав участь у створенні та управлінні анонімної платіжної системи Liberty Reserve, яка надавала злочинцям можливість легалізувати нажиті незаконним шляхом кошти.

Нагадаємо, що співзасновник Liberty Reserve був арештований наприкінці травня цього року. Разом з ним за ґрати потрапили співзасновник системи Артур Будовський і ще троє керівників.

Тоді ж діяльність Liberty Reserve в США була заблокована. Розслідування діяльності обвинувачених почалося в 2011 році і велося зусиллями спецслужб кількох країн світу.

Liberty Reserve була зареєстрована на Коста-Ріці і позиціонувала себе як найбільша в інтернеті анонімна платіжна система.

За версією слідства, вона спочатку створювалася для того, щоб обслуговувати інтереси злочинців, в першу чергу хакерів. Також через неї проходили кошти, зароблені на торгівлі наркотиками та дитячої порнографії.

Мін'юст зазначає, що за сім років роботи Liberty Reserve через неї було проведено близько 55 мільйонів нелегальних транзакцій. Щорічний обсяг грошових переказів оцінювався в $1,4 млрд, а всього злочинцям вдалося відмити шість мільярдів доларів, вважають прокурори. Число користувачів системи становило близько мільйона людей.