У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом у 140 мільйонів гривень

Співробітники Міндоходів викрили в Києві "конвертаційний центр", який проводив операції з купівлі-продажу цінних паперів і з переведення безготівкових коштів у готівку. Обіг "компанії" становив 140 мільйонів гривень, повідомила прес-служба Міндоходів.

 

Зокрема, в "конвертаційний центр" входила низка "фіктивних" підприємств, за допомогою яких проводилися операції з купівлі-продажу цінних паперів, метою яких було переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізація податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств України реального сектору економіки.

 

За попередніми оцінками фахівців, загальний обсяг "проконвертованих" коштів за період існування організації становить більше 140 мільйонів гривень. При цьому державі було завдано збитків у розмірі понад 26 мільйонів гривень.

 

Оперативники під час проведення обшуків вилучили 4,5 мільйона гривень, два штампи та 40 печаток.

Зараз розпочато проведення слідчих дій щодо підприємств реального сектору економіки, які скористалися незаконними послугами.

 

Раніше міліція припинила діяльність конвертаційного центру в Київській області, який відмивав гроші для фінансування терористів на Донбасі. Середньомісячний обіг центру складав більше 200 млн грн, з них понад 10 млн грн - бюджетних коштів.