США запідозрили другий за величиною банк Німеччини у порушенні санкцій - New York Times

Американські регуляторні органи запідозрили німецький Commerzbank у співпраці з країнами, внесеними США в чорний список, повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела. 

Влада США вважає, що другий найбільший банк Німеччини переказував через свої американські підрозділи гроші компаніям в Ірані та Судані - країни, внесені у санкційні списки. 

 

Врегулювання проблеми на досудовому рівні, як очікується, може коштувати банку щонайменше $500 мільйонів як штрафних санкцій. Хоча прокурори все ще розглядають заходи покарання, джерела зазначають, що банк, швидше за все, піде на мирову угоду, яка б призупинила хід кримінальної справи в обмін на грошовий штраф та інші поступки з боку банку. 

 

Угода може бути досягнута до кінця літа, говорять співрозмовники видання. У разі досягнення домовленості американської влади з Commerzbank, аналогічному розгляду може бути піддана діяльність вже найбільшої банківської установи Німеччини - Deutsche Bank. 

 

Нагадаємо, раніше французький банк BNP Paribas погодився заплатити владі США $9 мільярдів штрафу за порушення режиму санкцій проти кількох країн. Так, банк визнаний винним у порушенні санкцій США щодо Судану, Куби та Ірану.