У Харківській області викрили конвертцентр із 26 фірм

Правоохоронці в ході розслідування вилучили більше чотирьох мільйонів гривень.

Співробітники прокуратури і Міндоходів ліквідували в Харківській області конвертаційний центр, до якого входили 26 фірм, повідомляє прес-служба прокуратури в четвер, 31 липня.

Як зазначають у відомстві, при проведенні обшуків в рамках кримінального провадження за фактом створення фіктивного підприємства і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах було вилучено понад 4 мільйонів гривень.

Зокрема, в ході розслідування встановлено, що протягом 2012 - 2014 років двоє харків'ян створили 26 підконтрольних підприємств і зареєстрували їх на матеріально залежних осіб. Основна мета діяльності цих фірм - конвертація коштів з безготівкових в готівкові шляхом проведення "фіктивних" угод з купівлі-продажу товарів і послуг.

"Процесуальні керівники прокуратури області організували та взяли участь у проведенні слідчо-оперативними групами Міндоходів в області 3 обшуків житла, 2 офісних приміщень, 3 транспортних засобів, які перебувають у володінні фігурантів кримінального провадження. Під час обшуків вилучено коштів на загальну суму понад 4 млн грн, 26 печаток, установчі та первинні бухгалтерські документи підприємств з ознаками "фіктивності", - йдеться в повідомленні прес-служби.