СБУ розкрила конвертцентр, де відмили російських грошей на 15 мільярдів гривень

Частина незаконних коштів могла бути використана для підтримки протиправної діяльності в Україні

Служба безпеки України припинила діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який в "тіньовий оборот" було виведено близько 15 мільярдів гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

За даними силовиків, у конвертцентрі відмивалися і переводилися в готівку російські капітали сумнівного походження.

Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів і згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, з залученням десятків комерційних банківських установ, заходили в Україну і перетворювалися тут у валютну готівку.

Упаковки з готівковими доларами за межами митного контролю в автомобілях вивозилися в Росію.

Слідством отримані відомості, що частина цієї готівки, мова йде про особливо значні суми в грудні-лютому 2014 року, залишалася в Україні для фінансування протиправної діяльності.

Зараз перевіряється можливе використання цих переведених у готівку російських засобів у злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема, для оплати злочинів так званих "тітушок" і "антимайданівців"

В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладені арешти на рахунки зловмисників в 30 комерційних банках в різних регіонах України.

Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.

14 серпня спецпідрозділом Служби безпеки України провели обшуки офісних і житлових приміщень, банківських установ, автотранспорту в Києві, Дніпропетровську та Кіровограді.

Печатки фіктивних підприємств

Співробітники СБУ вилучили понад 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували конвертаційний центр, близько 200 одиниць комп'ютерної техніки з програмами "банк-клієнт", електронними ключами для управління рахунками іноземних (російських і офшорних) компаній, понад 2000 носіїв інформації, а також фінансово-господарська документація цих структур.

Речі, вилучені при обшуках

Понад 400 вилучених печаток і відбитків печаток належать юридичним особам, зареєстрованим в Російській Федерації - м. Москва, м. Санкт-Петербург, м. Самара і т. д.

Слідство триває.