Ліквідовано конвертаційний центр, що перевів у готівку дев'ять мільярдів гривень для сепаратистів

На нелегальний конвертаційний центр працювали чиновники декількох банків і фірм у Києві та двох областях.

Працівники Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України ліквідували конвертаційний центр з річним оборотом близько 9 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес- МВС у вівторок, 19 серпня.

Згідно з повідомленням гроші від нелегальних операцій ішли на підтримку сепаратистського руху на сході України На цей нелегальний конвертаційний центр працювали чиновники кількох комерційних банків і фірм у Києві та ще двох областях. Під час обшуків вилучено більше двох десятків мільйонів гривень.

Зловмисники здійснювали незаконну діяльність пов'язану з конвертацією безготівкових коштів у готівку та навпаки з подальшим їхнім переведенням в іноземну валюту Також правопорушники займалися легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом.

З метою припинення незаконної діяльності "" правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків офісних житлових приміщень автотранспорту тощо В результаті було вилучена різна готівкова валюта без правовстановлювальних документів на 24 мільйони гривень а також комп'ютерна техніка магнітні носії " бухгалтерія та інші речові докази злочинної діяльності

У Харківській області викрили конвертцентр з 26 фірм

За даним фактом Головним слідчим управлінням МВС України розпочато досудове розслідування за ознаками злочинів передбачених ст 205 ( підприємництво 209 ( (відмивання, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України

Нещодавно Служба безпеки України припинила діяльність розгалуженого конвертаційного центру через який у " оборот було виведено близько 15 мільярдів гривень.