Порошенко підписав закон про протидію фінансуванню тероризму

Президент України Петро Порошенко підписав закон про протидію фінансуванню тероризму та легалізації злочинних доходів, повідомляє прес-служба глави держави. 

 

"Президент підписав закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні. 

 

Документ передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями. 

 

Закон прийнятий на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом і з урахуванням пропозицій національного законодавства експертів групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF). 

 

Цей закон Рада прийняла 14 жовтня. Відповідне рішення підтримало 243 парламентарі при необхідному мінімумі в 226 голосів. 

 

Згідно з пояснювальною запискою, для запобігання відмивання грошей пропонується встановити поріг для міжнародних грошових переказів і проводити фінансовий моніторинг українських публічних діячів та посадових осіб.