Росія ввела санкції проти іноземних банків

Федеральна служба Росії з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) ввела банківські санкції проти 41 країни.

Про це пише газета "Известия" з посиланням на лист Федеральної служби з фінансового моніторингу. Банки повинні негайно повідомляти в Росфінмоніторинг про операції клієнтів - як громадян, так і компаній, які є резидентами 41 країни, у тому числі США, Канади, Євросоюзу, Австралії, Норвегії, Ірану, Сирії, Судану, Нової Зеландії, Аргентини, Мексики, Швейцарії, Північної Кореї та Ямайки.

Банки повинні оцінювати операції з резидентами з країн нового списку як "сумнівні", повідомляє видання.

Якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення федерального закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму". Крайнім заходом покарання за порушення закону є відкликання ліцензії.

За словами джерела, близького до відомства, перелік новий і сформований "відповідно до поточної політичної та економічної ситуації в світі і в Росії".

За даними видання, до нього увійшли країни, щодо яких РФ ввела санкції у відповідь на початкові санкції з їхнього боку; держави, які не виконують вимоги міжурядової Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF); країни, які не ведуть боротьбу з корупцією, а також країни, що підтримують тероризм та потурання вільному обігу наркотиків.

Заступник директора Росфінмоніторингу Павло Левадний пояснив газеті, що фінрозвідка веде послідовну боротьбу з незаконними операціями з моменту свого заснування, тобто більше 10 років. "Відповідно робити однозначний висновок про те, що новація обумовлена ​​тільки останніми подіями, невірно", - зазначив Левадний.

Як раніше повідомлялося, хакери, пов'язані з російським урядом, намагалися отримати конфіденційну інформацію, що стосується санкцій. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Криза в Росії призвела до закриття сотень банків - ЗМІ