Міліція виявила конвертцентр з оборотом в мільярд гривень

Клієнтами підприємства були платники ПДВ з 5 регіонів.

Податкова міліція виявила міжрегіональний конвертаційний центр з тіньовим оборотом в 1 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан, передає прес-служба відомства.

Підприємство надавало послуги з ухиляння від сплати податків фірмам реального сектора економіки з 5 регіонів. Зокрема, з центром співпрацювали платники ПДВ з Кіровограда, Харкова, Миколаєва, Одеси та Нікополя (Дніпропетровська обл.).

За даними Білана, конвертцентр незаконно формував податковий кредит від підприємств з ознаками фіктивності.

Під час обшуку вилучили 2,9 млн грн і 17,8 тис. доларів, а на рахунках підприємств заарештували 2 млн грн і 185 тис. доларів. Також правоохоронці вилучили 54 печатки, 5 печаток нерезидентів і 17 системних блоків комп'ютерів. Крім того, на експертизу забрали бухгалтерські документи, 2 ключі доступу до клієнт-банків і фонові записи.

На даний момент проводяться слідчі дії.

Як повідомляв Корреспондент.net, днями в Києві припинили діяльність великого конвертаційного центру з тіньовим оборотом у понад 800 млн грн.