У Дніпропетровську викрили конвертцентр, який "відмив" 500 млн гривень

Для "обслуговування" місцевих підприємств в області створили 15 фіктивних фірм.

У Дніпропетровську СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 500 мільйонів гривень, повідомили в спецслужбі.

Правоохоронці провели десятки обшуків в офісах і автомобілях співробітників конвертцентру, а також затримали кур'єра, який доставляв в один з офісів центру велику суму грошей.

За даними СБУ, в цілому вилучили 1,3 мільйона гривень готівкою та бухгалтерську документацію. Також вилучено комп'ютерну техніку та списки клієнтів центру.

Встановлено, що двоє місцевих жителів створили в області 15 фіктивних фірм для переказу грошей. Їх послугами користувалися кілька міських підприємств

"Підприємці перераховували кошти на рахунки підставних фірм за нібито надані послуги та виконані роботи", - зазначено в повідомленні.

Таким чином у тіньовий обіг щодня виводили більше 2 мільйонів гривень, зазначили в СБУ.

За фактом порушено кримінальну справу, зараз тривають обшуки та слідчі дії.

У конвертцентрі вилучили 1,3 мільйона гривень, бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку та списки клієнтів центру.Фото: прес-центр СБУ.

 
Як повідомляв Корреспондент.net, наприкінці травня податкова міліція виявила конвертаційний центр з тіньовим оборотом в 1 мільярд гривень. Клієнтами підприємства були платники ПДВ з п'яти регіонів.