У Києві ліквідовано конвертцентр, який працював як благодійний фонд

Центр було створено під видом Всесвітньої громадської організації із захисту прав та допомоги потерпілим від воєн.

Податкова міліція Державної фіскальної служби (ДФС) ліквідувала в Києві замаскований під благодійну організацію конвертаційний центр, через який у тіньовий обіг було виведено 200 млн грн. Про це повідомила прес-служба Фіскальної служби в п'ятницю, 19 червня.

За даними ДФС, центр було створено під видом Всесвітньої громадської організації із захисту прав та допомоги потерпілим від воєн і репресій начебто для благодійних цілей, однак фактично ця організація використовувала банківські реквізити громадських організацій для одержання коштів з-за кордону та подальшого їх перерахування у підприємства реального сектора економіки для переведення в готівку.

У Києві прикрили конвертцентр, який відмив майже мільярд держкоштів

Підприємства перераховували кошти на рахунки фіктивних фірм під видом благодійної допомоги (зокрема, учасникам АТО), далі кошти переводилися в готівку на рахунки, що були оформлені на підставних фізосіб в банках Києва, після чого поверталися "власникам" за вирахування певного відсотка.

Як повідомляв Корреспондент.net, наприкінці травня Податкова міліція виявила міжрегіональний конвертаційний центр з тіньовим оборотом в 1 млрд грн. Підприємство надавало послуги з ухиляння від сплати податків фірмам реального сектора економіки в 5 регіонах.