США покарають зарубіжні банки за роботу з підсанкційними клієнтами з РФ

Вашингтон отримав новий важіль тиску на фігурантів російського "чорного списку".

Згідно з положенням законодавства, що набрало чинності, США отримали право карати будь-які іноземні банки за фінансові операції з внесеними раніше в санкційні списки російськими юридичними та фізичними особами.

Відповідне положення глави 5 американського закону про санкції щодо Росії (Ukraine Freedom Support Act of 2014), який був прийнятий 18 грудня минулого року, передбачає, що може бути підданий санкціям будь-який іноземний банк, який "свідомо сприяв здійсненню значної фінансової трансакції в інтересах будь-якого російського особи", включеного в американський список санкцій.

Набуття чинності цього положення закону відбулося через передбачені законодавцями 180 днів після схвалення акту президентом США Бараком Обамою.

Згідно з цим положенням закону, іноземному банку-порушнику може бути тепер заборонено відкривати коррахунки в США, а на існуючі у нього коррахунки можуть бути накладені жорсткі обмеження.

Як пише The Wall Street Journal, ці санкції створюють суттєві додаткові ризики для іноземних кредитних організацій. При цьому невизначеність поняття "значний" (щодо сум фінансування) буде додатково знижувати бажання іноземних банків працювати з російськими клієнтами, які потрапили в списки.

Дотепер ризики для банків виникали тільки в тому випадку, якщо переказ коштів в інтересах внесених до чорного списку осіб здійснювався безпосередньо через США.

Санкційні списки (Specially Designated Nationals List) публікує американське агентство The Office of Foreign Assets Control (OFAC), в них входить кілька десятків російських юридичних і фізичних осіб, включаючи найбільші підприємства ВПК, банк "Росія", СМП банк, Собінбанк, Російський національний комерційний банк.

Нагадаємо, Сполучені Штати позитивно оцінюють рішення Європейської Ради про продовження діючих санкцій проти Російської Федерації, які були введені раніше у відповідь на агресію Москви проти України