Під Харковом викрито конвертцентр з оборотом в 500 млн гривень

Конвертцентр переводив в тінь кошти провідних держпідприємств, передають у СБУ.

На Харківщині викрили діяльність потужного конвертаційного центру, повідомляє СБУ.

За інформацією з відомства, до складу конвертцентру входили кілька десятків фіктивних підприємств, які використовувалися для виведення в тіньовий обіг коштів провідних держпідприємств машинобудівної та транспортної галузей.

Зазначається, що обсяг незаконних операцій тільки з січня 2015 року сягнув більше 500 млн грн.

"Законспірований конвертцентр перебував у лісопарковій зоні Харкова, був обладнаний новітніми засобами безпеки, зокрема спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення печаток і документів, а для ведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп'ютерна система", - сказано в повідомленні.

Охорону будівлі і прилеглої території забезпечували озброєні охоронці.

"Для прикриття незаконної діяльності одним з його керівників була створена громадська організація, яка нібито сприяла правоохоронній діяльності. Зловмисник до того ж перебував під впливом спецслужб Росії", - передають в СБУ.

У межах кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу управління СБУ в Харківській області провело спецоперацію, в результаті якої протиправну діяльність конвертаційного центру було припинено.

Під час обшуків вилучено печатки фіктивних компаній, бухгалтерську документацію. Слідчо-оперативні дії тривають, зазначають в СБУ.

Нагадаємо, що наприкінці квітня в Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, де відмивались гроші підприємств, які перемогли в тендерах з обслуговування держпідприємств.