Credit Agricole виплатить великий штраф за порушення санкцій США

Банк звинувачують у незаконному здійсненні грошових переказів на іранські і суданські рахунки через філії банку на території США.

Французький банк Credit Agricole виплатить американській владі 800 мільйонів доларів в рамках врегулювання розслідування про порушення цим фінансовим інститутом санкційних обмежень, введених США щодо Ірану і Судану. Про це повідомило в понеділок, 19 жовтня, агентство Bloomberg.

Американська влада звинувачує французький банк в незаконному здійсненні грошових переказів на іранські і суданські рахунки через філії Credit Agricole на території США.

Раніше повідомлялося, що банк може виплатити США до 900 мільйонів доларів, проте в ході переговорів дана сума змінилася.
 
За даними Bloomberg, про укладення угоди з американською юстицією Credit Agricole може оголосити вже цього тижня. Як передає агентство, в рамках даної угоди банк повністю визнає свою провину в порушенні законів США, що стосуються санкцій, що допоможе уникнути йому кримінального переслідування.
Банк Morgan Stanley заплатить штраф в $2,6 мільярда
 
Нагадаємо, минулого року юстиція США висунула звинувачення французькому банку BNP Paribas в порушенні американського торгового ембарго щодо Ірану, Судану і Куби.
 
Як стверджувала американська влада, банк здійснював трансферти в доларах для цих країн через свою нью-йоркську філію. Щоб уникнути переслідування з боку США, BNP Paribas погодився на сплату штрафу у розмірі майже 9 мільярдів доларів.