СБУ викрила великий міжрегіональний ковертцентр

Обсяг переведених "в тінь" коштів склав понад 200 мільйонів гривень.

В Україні припинено діяльність міжрегіональної конвертаційного центру з мільйонним оборотом, повідомляє прес-центр СБУ.

 Як уточнюється, з початку осені зернотрейдери у Київській, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській та Вінницької областей змогли ухилитися від сплати податків на суму понад 30 мільйонів гривень.

 Таким чином, загальний обсяг проконвертованих коштів за вересень-листопад 2015 склав понад 200 мільйонів гривень.

 "До складу злочинної групи входило 7 активних зловмисників і 14 підставних осіб, на яких було зареєстровано 24 фіктивні суб'єкти господарської діяльності", - уточнює прес-служба.

 Під час обшуків будинків і офісів в п'яти українських областях було вилучено значну кількість печаток, великі суми грошей у національній та іноземній валюті та банківські картки.

 Днями на Полтавщині викрили конвертцентр, за допомогою якого в "тінь" вивели більше 150 мільйонів гривень.

У Черкаській області СБУ заблокувала діяльність конвертцентру