У Києві ліквідовано багатомільйонний конвертцентр

У Києві припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом у майже 200 млн грн. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби (ДФС).

 

"Схема конвертації була такою. Реальні підприємства перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, за нібито проведені роботи і надані послуги. Надалі перераховані кошти конвертувалися шляхом зняття готівки через банкомати і каси банків за винагороду в розмірі 9,5-10%. Оборот проконвертованих коштів становив близько 200 млн грн. Ймовірні втрати бюджету сягають більше 33 млн грн", - йдеться в повідомленні.

 

За результатами обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів і за місцем реєстрації фіктивних підприємств, були вилучені 34 штампи, 47 банківських карток, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації і документація, що свідчать про протиправну діяльність. На поточних рахунках фіктивних суб'єктів господарської діяльності заарештовані кошти на суму 1,4 млн грн.

 

Раніше в Дніпропетровську прикрили конвертаційний центр з річним оборотом у понад 100 млн грн.

 

Податківці ліквідували конвертцентр з оборотом більше чотирьох мільярдів