У Черкаській області ліквідували "конверт" з багатомільйонним обігом

У Черкаській області викрили міжрегіональний конвертцентр із загальним обігом понад 48 млн грн, що діяв і в Києві. Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби у вівторок, 15 березня, центр був організований групою, яка створила і зареєструвала на підставних осіб 22 суб'єкти господарської діяльності.

У відомстві розповіли про схему конвертації. Так, фіктивні підприємства формували штучний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, перераховували гроші за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств і "податкових ям". Опісля учасники конвертцентру знімали гроші дрібними сумами (20-50 тис. грн) і повертали клієнтам.

 

Ймовірні втрати бюджету від діяльності центру становлять близько 8 млн грн. На розрахункових рахунках транзитно-конвертаційних підприємств заблоковані 582 тис. грн.

 

В організаторів конвертцентру були проведені обшуки, у результаті яких були вилучені 14 печаток, кліше, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, загублені паспорти, бухгалтерські документи і чорнові записи, а також автомобіль Audi А4.

 

Як повідомляв Корреспондент.net, працівники податкової міліції України у січні-лютому 2016 року ліквідували 13 конвертаційних центрів із загальним обігом в 10,7 млрд грн.