Банківські операції українських держслужбовців контролюватимуть

В Україні створена єдина публічна база даних українських політичних діячів з метою контролю з боку банків за фінансовими операціями держслужбовців, повідомляється в прес-релізі Центру протидії корупції.

"В Україні запустили відкритий Реєстр національних публічних діячів - pep.org.ua, що покликаний протидіяти відмиванню грошей держави через міжнародні і українські банки. Реєстр містить інформацію про "публічних діячів", їхні зв'язки з іншими публічними діячами, установами і родичами, яких, згідно з українським законодавством, банки вважають клієнтами з підвищеним ризиком", - йдеться в повідомленні.

 

Очікується, що реєстр допоможе фінансовим установам ідентифікувати серед своїх клієнтів таких публічних діячів, як вище керівництво держави, судді, прокурори, військові, керівники політичних партій і народні депутати.

 

"Реєстр містить понад 10 тис. осіб, які є публічними діячами, членами їхніх сімей чи пов'язаними з ними особами. На цей час антикорупціонери зібрали документально підтверджені дані про 6 тис. держслужбовців, які за українським законодавством є публічними діячами, про 4,5 тис. пов'язаних з ними осіб і 2,4 тис. державних компаній, керівники яких також є публічними діячами", - йдеться в повідомленні.

 

Наявність публічно доступної інформації про таких діячів в реєстрі буде знижувати ризик надання банківських послуг високопоставленим чиновникам і їхнім родичам, які використовують міжнародну банківську систему для відмивання грошей.

 

"За останні два роки в Україні збанкрутіли понад 60 банків. Щонайменше 10 із цих банків підозрюються у відмиванні грошей через кореспондентські рахунки в західних банках. Через неналежний фінансовий контроль за клієнтами з підвищеним ризиком Україна втратила мільярди гривень", - цитує прес-служба виконавчого директора Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

 

Як повідомляв Корреспондент.net, 16 березня в Україні був даний старт роботі Національного агентства з питань протидії корупції.