У Києві викрили банк, який працював з ЛДНР
Корреспондент.net,
5 квітня 2016, 17:38
💬
0
👁
940
Столичний комерційний банк відкрив незаконні філії.
Один з комерційних банків Києва продовжував фінансові операції з відділеннями на не підконтрольних Києву територіях Донбасу. Менеджмент банку організував у самопроголошених республіках реєстрацію своїх філій, у яких регулярно виплачувалися "податки", повідомляє прес-служба СБУ.
Використовуючи реквізити фіктивних підприємств і рахунків, що відкриті на підставних фізичних осіб, безготівкові кошти пересилалися на контрольовану Києвом територію. Також встановлено, що керівництво банку передало в оперативне управління майно установи вартістю 4 млн грн фірмі, зареєстрованій в податкових органах ДНР.
Під час обшуків у приміщеннях банку були вилучені: сервер з даними про клієнтські платежі з території ЛДНР, документи, договори, звітності і печатки.
Як повідомляв Корреспондент.net, 10 березня глава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що Нацбанк завершив очищення банківської системи України.
Банкіри: Тіньовий ринок України досяг 50%