Скандал з офшорами: США запросили інформацію у 13 банків

Американських банків в списку не виявилося.

Органи фінансового нагляду в штаті Нью-Йорк зажадали інформацію у 13 міжнародних фінансових інститутів в рамках розпочатого розслідування скандалу про відмивання грошей через панамські офшори слідом за прокуратурою Нью-Йорка. За даними агентства Bloomberg, американських банків в списку не виявилося.

У число кредитних установ, до яких за допомогою звернулася в.о. керівника департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк Маріа Вуллі, увійшли німецькі Commerzbank і Deutsche Bank, швейцарський Credit Suisse, нідерландський ABN Amro і французький Societe Generale.

В даний час регулятор "оцінює масштаби і статус запитів або розслідувань, застосованих щодо" панамської юрфірми Mossack Fonseca, яка реєструвала тисячі офшорних фірм в Панамі, йдеться в листі Вуллі, копія якого потрапила в розпорядження NY Post.

Банки повинні передати американській владі дані про телефонні контакти, листування і фінансові транзакції, які проходили через Mossack Fonseca. При цьому жоден з них поки не знаходиться під підозрою і не звинувачується в порушеннях.

Як повідомляв Корреспондент.net, конференція президії Європарламенту підтримала пропозицію створити комісію з розслідування панамського досьє, в якому є докладна інформація про офшорні компанії і їх справжніх бенефіціарів.