СБУ: Росіянин вивів з України $16 мільйонів
Корреспондент.net,
6 серпня 2016, 11:55
💬
0
👁
883
Під час затримання у чоловіка вилучили 210 тисяч доларів.
CБУ повідомляє про викриття незаконної схеми виведення коштів на рахунки російських фінансових установ з Одеси, яку організував громадянин РФ.
"Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення коштів. Щомісячний оборот... становив понад $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн", - повідомляє прес-центр СБУ.
Документи затриманого росіянина/СБУ
Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми під час перевезення $210 тисяч готівкою. Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити і відбитки печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній і платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.
Напередодні в СБУ повідомляли про затримання на хабарі у 27 тисяч доларів одного з керівників Державної фітосанітарної інспекції в Одеській області.