За тютюновою справою заарештовані рахунки

У банку "Авангард" проводяться слідчі дії в рамках розслідування стосовно найбільшого тютюнового дистриб'ютора Тедис-Україна (до 2016 року - Мегаполіс-Україна). Про це Корреспондент.net стало відомо з власних джерел.

Так, 29 березня Печерський суд Києва наклав арешт на рахунки одного з контрагентів Тедис-Україна - ТОВ Північно-східна видобувна компанія, у якого є рахунок у банку "Авангард". А 31 березня у фінустанові була виконана вимога правоохоронних органів накласти арешт на рахунки клієнта.

 

Як зазначила голова правління банку "Авангард" Світлана Корчинська, у Північно-східній видобувній компанії є рахунок у банку "Авангард" з 2015 року, але з початку 2016 року жодної операції за цим рахунком компанія не проводила.

 

"Ми ще рік тому заявили, що банк "Авангард" ніколи не обслуговував компанію, щодо якої ведеться слідство: а це Тедис-Україна. Ми рік тому надали правоохоронним органам усі можливі інформацію і документи, за якими чітко простежується, що через наш банк не пройшло жодного розрахунку з компаніями, щодо яких ведеться слідство", - сказала Корчинська.

 

Нагадаємо, силовики проводять обшуки по всій країні в рамках розслідування великого ухиляння від податків з боку тютюнового дистриб'ютора Тедис-Україна.