З держкомпанії в офшор вивели понад 50 млн - поліція

 

Департамент із захисту економіки (ДЗЕ) Нацполіції і Генеральна прокуратура викрили злочинну схему виведення 52 млн грн, виділених держкорпорації агропромислового комплексу іноземними партнерами. За фактом розтрати і привласнення коштів відкрите кримінальне провадження, повідомляє прес-служба Нацполіції.

 

Як з'ясували правоохоронці, у 2014 році держпідприємство в рамках програми співпраці у сфері АПК отримало кошти на свої рахунки, а в подальшому службові особи цього підприємства безперешкодно вивели їх на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

 

"Зокрема, до фінансових махінацій причетні керівники держпідприємства і офшорних компаній. Вони підписували договори на поставку зерна, а для привласнення коштів використовували рахунки банків-нерезидентів. Доведене виведення понад 52 млн грн, виділених у 2014 році в рамках співпраці з іноземними партнерами", - йдеться в повідомленні.

 

На цей час один з учасників злочинної схеми - нібито засновник офшорної компанії - затриманий оперативниками ДЗЕ. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КПК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

 

Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років тюремного ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновників Mossack Fonseca Рамона Фонсеку і Юргена Моссак затримали правоохоронці Панами.

 

У Росії провели обшуки за "офшорами Пінчука" - ЗМІ