Суд заарештував рахунки компанії Тедіс Україна

Корреспондент.biz,  12 квітня 2017, 12:07
💬 0
👁 460

Також під арештом знаходяться корпоративні права компанії.

 
Печерський районний суд Києва заарештував корпоративні права і кошти на рахунку дистрибуційної тютюнової компанії Тедіс Україна (раніше – Мегаполіс-Україна) у Приватбанку. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на матеріали суду.
 
Зазначається, що 3 квітня суд вирішив заарештувати корпоративні права компанії і заборонив засновникам, працівникам Тедіс Україна розпоряджатися ними будь-яким чином.
 
Через два дні, 5 квітня, суд постановив заарештувати грошові кошти на розрахунковому рахунку в столичному філіалі Приватбанку.
 
Як повідомляв Корреспондент.net, 31 березня правоохоронці провели обшуки у справі Тедіс Україна, власником якого є громадянин Росії Ігор Кесаєв. Компанію підозрюють в ухиленні від сплати податків та незаконному виведенні великих грошових коштів за кордон, у тому числі для фінансування тероризму.
 
За даними генпрокурора Юрія Луценка, незважаючи на заборону РНБО та НБУ, через рахунки фірм-транзитерів з 2015 по 2017 рік з України було виведено 2,5 млрд гривень.
ТЕГИ: налоги суд арест ПриватБанк