СБУ розкрила конвертцентр із власниками з Росії

 

У Дніпрі викрили центр із відмивання грошей з оборотом у 700 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

 

Конвертаційний центр підпорядковувався російській банківській установі і працював за погодженням із власниками зареєстрованої в Росії корпорації. Організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм з нелегальною мінімізацією податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

 

Підприємства-замовники переводили безготівкові кошти на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Надалі гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду.

 

При цьому директори підприємств-одержувачів до банківської установи не приходили і документів не підписували. Таким чином, протягом 2016 - 2017 років у "тінь" було виведено понад 700 млн грн. Під час обшуків в офісах, місцях проживання і автомобілях зловмисників оперативники вилучили 1,2 млн грн., 42 печатки фіктивних фірм та фінансово-господарську документацію.

 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі суддя і заступник голови райсуду погоріли на хабарі у 30 тисяч доларів.

 

СБУ проведе навчання біля Криму