На Львівщині ліквідовано конвертцентр з обігом майже 72 млн

 

У Львівській області припинили діяльність конвертаційного центру, який перевів у готівку майже 72 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Держфіскальної служби України.

 

У ході розслідування встановили групу осіб, яка діяла на Львівщині, і протягом 2016 р. і чотирьох місяців 2017 р. надавала підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

 

Для прикриття зловмисники придбали, створили і зареєстрували на себе особисто і підставних осіб ряд фіктивних та транзитних підприємств, на рахунки яких надходили безготівкові кошти, в основному - за придбання будматеріалів і робіт. Далі організатори знімали кошти як безвідсоткову позику на зворотній основі в касі відділення одного з комерційних банків і передавали замовнику послуг за винагороду в розмірі 6-12% і 12-17%. Загальна сума проконвертованих коштів за 16 місяців склала майже 72 млн грн.

 

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області провели дев'ять обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів. Було вилучено 448 тис. грн. готівкою, 12 печаток, комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, чисті бланки з печатками, чекові книжки, бухгалтерську документацію і чорнові записи. На банківських рахунках компаній, які входили до складу конвертаційного центру, заблокували 200 тис. грн.

 

Тривають слідчі дії.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ розкрила конвертцентр із власниками з Росії.

 

Столичний конвертцентр "відмивав" гроші через відомий банк