Райські офшори. Від Порошенка до Єлизавети II

 

Другий масштабний проект про фінанси відомих і багатих осіб, захованих в офшорах, був опублікований 5 листопада.

 

З документів "райських офшорів" про фірми на Кайманах, Бермудах, Гернсі, Британських Віргінських та інших островах стали відомі подробиці про бізнесменів, відомих осіб і політиків.

 

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів отримав доступ до 13,4 млн документів Appleby - однієї з найпрестижніших і найбільших юридичних фірм, що надають послуги з реєстрації офшорів, податкового планування і корпоративного управління, і опублікував перші результати їхнього вивчення.

 

У розслідуванні взяли участь 382 журналісти з 96 ЗМІ із 67 країн світу. Серед них - The Guardian, The New York Times, Новая газета.

 

Розслідування розповідає про те, як політики, транснаціональні корпорації і знаменитості використовують заплутані схеми трастів, фондів і компаній-оболонок для ухилення від податків чи приховують свої угоди за завісою секретності.

 

Більшість трансакцій проходили без порушення закону.

 

Корреспондент.net розбирався, що таємно зберігається в офшорних податкових гаванях.

 

Україна

 

Як пише Громадське, журналісти виявили в документах більше 10 українських прізвищ. Серед них є президент Петро Порошенко.

 

У минулому році Порошенко згадувався в Панамському архіві. Тоді президент пояснив, що зареєстрував офшорну компанію на Британських Віргінських островах тільки для того, щоб вивести Roshen у сліпий траст. Порошенко наполягав, що відійшов від справ кондитерської компанії.

 

Однак журналісти, посилаючись на "райський архів", пишуть, що метою створення офшору для Roshen могла бути мінімізація податків, а не передача компанії в сліпий траст.

 

ЗМІ з'ясували, що відразу після обрання Порошенка президентом України його юристи зверталися до юридичної компанії Appleby за допомогою у створенні офшорної компанії.

 

Порошенка знову відшукали в офшорному архіві // Фото: EPA

 

Однак в Appleby відмовили представникам Порошенка. Після цього юристи звернулися за допомогою у створенні офшору до панамської компанії Mossack Fonseca, яка допомогла з організацією офшору Prime Asset Partners Limited на Британських Віргінських островах.

 

Як наголошується в розслідуванні, у декларації за 2014 рік Порошенко не зазначив, що є власником зарубіжної компанії.

 

Експерти зазначають, що податкові цілі в документі згадуються як головні, тоді як продаж Roshen лише пропонується як можливість. Більш того, для передачі підприємства сліпому трасту така структура непотрібна.

 

"Така структура потрібна передовсім, коли планується продаж, для оптимізації доходів від продажу", - пояснюють юристи.

 

Юристи Порошенко наполягають, що структурували Roshen у такий спосіб, щоб усі податки сплачувалися в Україні.

 

Росія

 

Рік тому російські компанії і росіяни були лідерами за згадками в документах Панамського архіву. У новому розслідуванні Росія не входить навіть в першу десятку.

 

Новая газета, яка була залучена до журналістського розслідування зазначає, що в Appleby були значно суворіші процедури перевірки походження грошей клієнтів.

 

У "райських документах" згадується колишня дружина голови Роснефти Ігоря Сечина Марина. До розлучення у 2011 році Марина Сечина, згідно з декларацією чоловіка, не мала майже ніяких доходів.

 

Але потім вона отримала частки в кількох російських компаніях, а у 2012 році на її ім'я на Кайманових островах зареєстрували фірму, яку використовували для реалізації девелоперських проектів австрійця Юліуса Майнла.

 

Компанія Марини Сечиної мала стати відбірковим інвестором у ланцюжку офшорних фірм для реалізації проектів у Росії. Коли Appleby з'ясувала, що Сечина - політично значима особа в Росії, її фірму в ланцюжку Майнла замінили на іншу.

 

Мільярдер Роман Абрамович згаданий у контексті нестиковок під час заповнення реєстраційної анкети для покупки частки в бермудської компанії Russia Forest Products.

 

Росіяни також опинилися в "райському досьє", серед них - Роман Абрамович // Фото: EPA

 

На запитання про судове переслідування Абрамович відповів негативно, хоча у відкритих джерелах є інформація, що він був фігурантом кримінальної справи про розкрадання дизельного палива в 1992 році. Угода була заблокована, і покупку вирішили провести через Британські Віргінські острови.

 

Мільярдери Алішер Усманов і Юрій Мільнер купували частки у Facebook і Twitter із залученням коштів від державних компаній.

 

Коли Усманов очолював Газпром-інвестхолдинг, той дав кредит на 920 млн доларів компанії Kanton Services, яка потім вклалася грошима у фонд Мільнера для покупки акцій Facebook. Для інвестиції у Twitter Мільнер залучив кошти державного банку ВТБ.

 

Окрім того, російські громадяни часто зверталися в Appleby для реєстрації приватних літаків, щоб не сплачувати податку під час їх імпорту в Євросоюз. Так чинили, зокрема, брати Ротенберги, Олег Дерипаска і Олег Тиньков.

 

Світ

 

Герцогство Ланкастер, що управляє фінансами для особистого доходу королеви Великої Британії Єлизавети II, у 2004-2005 роках вклало близько 13 млн доларів у фонди на Бермудських і Кайманових островах.

 

Частину цих грошей фонд на Кайманових островах проінвестував у фінансову організацію BrightHouse у Британії. Її звинуватили у видачі мікропозик на неправомірних умовах: компанія виплатила чверті мільйона клієнтів замість компенсації майже 15 млн фунтів.

 

Держсекретар США Рекс Тилерсон у 1997 році був директором офшорної фірми Marib Upstream Services Company на Бермудських островах. Компанія була пов'язана з ExxonMobil, яку пізніше очолив Тилерсон.

 

Навіть королева Британії, як з'ясувалося, в офшорах // Фото: EPA

 

Радник прем'єр-міністра Канади Стивен Бронфман через бізнес своєї родини був залучений у складну схему з компаніями в США, Ізраїлі і на Кайманових островах, яка могла допомогти легально уникнути податків у Штатах, Канаді та Ізраїлі.

 

У документах опинився й фронтмен U2 Боно (Пол Г'юсон). Він використовував мальтійську компанію Nude Estates для покупки частки в торговому центрі на північному сході Литви.

 

Також у документах говориться, що Мадонна зверталася до послуг Appleby для покупки частки в компанії, що поставляє медикаменти.