СБУ: В Одесі вилучено понад 20 млн готівкою

 

Співробітники СБУ під час слідчих дій у великого одеського забудовника виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн гривень готівкою і більше ста печаток фіктивних підприємств.

 

Як повідомляє прес-центр СБУ, слідство вивчає обставини використання зазначених підприємств і грошей у схемі фінансування ДНР і ЛНР за участю колишнього депутата Одеської міськради.

 

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею про фінансування тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України).

 

Як уточнює Інтерфакс-Україна, мова йде про голову партії Батьківщина, екс-депутата Верховної Ради і Одеської міськради Ігоря Маркова.

 

При цьому джерела в правоохоронних органах повідомили, що обшуки проводяться у будівлях, пов'язаних із найбільшим забудовником Одеси - бізнесменом Аднаном Киваном, власником інвестиційно-будівельної компанії KADORR Group. Це бізнес-центр Наполеон на вулиці Успенської (з самого ранку і до, як мінімум, 17:30 охорона БЦ не пускала всередину співробітників і відвідувачів), а також у будівлі за адресою Французький бульвар, 66/2, де розташований пов'язаний з бізнесменом 7-й канал (вхід у будівлю також блокувався СБУ).

 

 

Як повідомляв Корреспондент.net, сьогодні вранці стало відомо про обшуки в Одесі. СБУ потрібні були додаткові докази фінансування тероризму в рамках кримінальної справи.