В СБУ пояснили обшуки у засновника журналу про криптовалюти

Засновник криптовалютного сайту відмивав і переводив кошти в ЛДНР і Крим, вважають в СБУ.

Співробітники СБУ викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей з використанням криптовалюти для перерахування їх в РФ, тимчасово окуповані території Донбасу та анексованого Криму. Про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.

"Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси і офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалюти. Серед клієнтів ділка були фізичні і юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які відмив переводячи їх в біткоіни і інші криптовалюти", - йдеться в повідомленні.

За інформацією спецслужби, цей громадянин РФ тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу.

"Під час досудового розслідування співробітники СБ України отримали дані, що зловмисник підтримує прямі особисті зв'язки з керівництвом деяких міністерств і відомств РФ, в тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з Головою правління Ощадбанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією блокчейн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму в рамках досудового слідства.

Нагадаємо, СБУ провела обшук в орендованій квартирі засновника журналу про криптовалюти і блокчейна ForkLog Анатолія Каплана (Климова) в Одесі.