Шведський банк оштрафували за згадку в Панамських документах

 

У Швеції банк Nordea повинен буде заплатити штраф через згадки в розслідуванні щодо офшорів за так званими Панамськими документами. Відповідне рішення прийняв Фінансовий нагляд Люксембургу, згідно з яким банк повинен буде заплатити більше двох мільйонів євро, повідомляє Yle.

 

У розслідуванні вдалося встановити, що своїм клієнтам банк допомагав в організації фірм-одноденок, використовуючи фірму, яку зареєстрував у Панамі.

 

"Така діяльність порушує законодавство Люксембургу з відмивання грошей", - зазначає видання.

 

Примітно, що минулого року фінансовий контроль Швеції вирішив не карати банк Nordea за виявлені в Панамському досьє факти.

 

Нагадаємо, в Інтернеті оприлюднили гігантську база даних, що стосується більше 200 тисяч офшорних рахунків.