У Великобританії іноземним політикам доведеться звітувати про свої гроші
Корреспондент.net,
2 лютого 2018, 13:06
💬
0
👁
113
Елітна нерухомість українських чиновників може стати предметом розслідування в Великобританії. Там набув чинності закон, який вимагає пояснити походження коштів.
Іноземні та, зокрема, українські чиновники можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо викликатимуть підозри в причетності до "брудних грошей". Про це йдеться в новому законі, який набув чинності, повідомляє Deutsche Welle.
Закон "Ордер на статок незрозумілого походження" спрощує процедуру притягнення до відповідальності нинішніх і колишніх зарубіжних чиновників.
Британські правоохоронці тепер можуть почати розслідування в разі підозри, що якісь активи вартістю від 50 000 фунтів стерлінгів придбані "політично значущими особами" на кошти з незрозумілих джерел. Зокрема, через підставних осіб, на гроші з офшорних компаній або за готівку невідомого походження.
"Політично значущими особами" вважаються політики, в тому числі, депутати різних рівнів, колишні і діючі чиновники, а також високопоставлені чиновники державних підприємств. Дія закону також розповсюджується і на пов'язаних з цими "політично значущими особами" людей, зокрема на родичів і помічників. Якщо не вдасться довести, що статок зароблено чесним шляхом, це майно може бути конфісковано.
Саме власник нерухомості, банківських рахунків або іншого майна, який викликає підозри з боку контролюючих органів Великобританії, зобов'язаний довести законність походження коштів.
Як повідомлялося, в Києві з початку року ДФС нарахувала 35 мільйонерів.
Раніше сестра нардепа Розенблата купила квартиру в Німеччині.