Іноземні банки стали детальніше перевіряти рахунки росіян - ЗМІ

Тисячі росіян можуть виявитися під загрозою блокування своїх зарубіжних рахунків "через створення видимості зміни податкового резидентства".

Кошти багатих росіян в іноземних банках можуть бути заблоковані після того, як РФ приєдналася до договору про автоматичний обмін податковою інформацією з багатьма країнами. Про це у вівторок, 6 лютого, повідомляє РБК.

Зазначається, що іноземні банки cтали детально перевіряти рахунки нерезидентів і запитувати додаткові документи, надавати які у клієнта не було необхідності при відкритті рахунку.

У низці випадків проведення перевірок призводить до обмеження права клієнта розпоряджатися коштами. За словами джерела в швейцарському банку з топ-5, тисячі росіян можуть виявитися під загрозою блокування своїх зарубіжних рахунків "через створення видимості зміни податкового резидентства".

Зазначається, що є два ключових моменти, на які іноземні банки звертають пильну увагу. Перший - джерело походження коштів. У зв'язку з цим банки запитують довідки про доходи, щоб переконатися, що зароблені клієнтом кошти можна порівняти із сумами, що зберігаються на рахунку в банку. Якщо клієнт не може надати документальне обґрунтування джерела походження коштів, банки можуть діяти за двома сценаріями: обмежити операції на списання коштів або встановити підвищену комісію за обслуговування рахунку.

Нагадаємо, в США висловили стурбованість зростаючою присутністю РФ в Західній півкулі.

Як повідомлялося, в Кремлі побоюються розширення санкцій на держборг РФ.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet